Парамонова Светлана
Кандидат политических наук, Менеджер Отдела консультирования по управлению рисками АО «КПМГ», сертифицированный специалист в области «Комплаенс» (Global Financial Compliance) и «Риск-менеджмент» (ISO 31000:2009).
Профессиональный опыт Светланы включает в себя:
- построение, внедрение и оценку Системы комплаенс в финансовых организациях и организациях нефинансового сектора,
- построение и оценку внутренних процессов и процедур с целью выявления потенциальных зон риска,
- анализ бизнес-процессов и основных документов по управлению репутационными и комплаенс-рисками на предмет соблюдения локального законодательства и международных стандартов,
-
разработку обучающих материалов и проведение обучения по различным вопросам комплаенс:
- ПОД/ФТ,
- соблюдение международных санкций,
- противодействие мошенничеству и коррупции (FCPA, UK BA, Sapin II, итальянское антикоррупционное законодательство),
- корпоративная культура и Кодекс этики,
- соблюдение прав человека (UK ModernSlaveryAct 2015, Закон Франции «О должной осмотрительности», 2017 г.)
- и т.д.
Автор публикаций в периодической печати на тему комплаенс и противодействия коррупции и мошенничеству.
Спикер конференций: