Кржечковскис Игорис
Международный эксперт в области проведения финансовых расследований, противодействия отмыванию денег, мошенничеству и коррупции.
С 1 марта 2016 г. является Высокопоставленным советником Европейского Союза в области борьбы с отмыванием денег в Республике Молдова.
В 1993 г. закончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности социология–экономика, в 1998 и в 2000 годах проходил курсы повышения квалификации в Федеральной криминальной полиции Германии по специальности – Финансовые расследования, а также в Федеральной финансовой академии Германии по специальности - уголовное налоговое право.
С июля 1993 г. по февраль 2015 г. работал в статусе офицера системы внутренних дел Литовской Республики в правоохранительных учреждениях, ответственных за расследование финансовых преступлений в налоговой сфере, предупреждение отмывания денег и финансирования терроризма, международное сотрудничество в данной области. Отвечал за вопросы, связанные с:
- обменом информацией и проведением совместных расследований с зарубежными партнерами в области мошенничества с НДС и средствами государственных/международных субсидий, отмывания денег, мошенничества в отношении банковских и страховых учреждений, контрабанды подакцизных товаров и наличных денег;
- сотрудничеством с международными организациями, ответственными за противодействие мошенничеству, отмыванию денег и финансированию терроризма;
- созданием и развитием национального подразделения по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также развитием и внедрением национальной системы финансовых расследований;
- подготовкой и повышением квалификации сотрудников правоохранительных/надзорных учреждений и частного финансового сектора Литовской Республики/зарубежных стран в области борьбы с отмыванием денег и мошенничеством.
В качестве национального эксперта или наблюдателя принимал участие в деятельности таких международных организаций как:
- Международная группа Подразделений финансовых разведок Эгмонт;
- Комитет экспертов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Совета Европы (МАНИВЭЛ);
- Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В качестве эксперта – преподавателя принимал участие в проектах по повышению квалификации, а также эффективности мер по противодействию отмыванию денег, коррупции и мошенничества, организованных Международным учебным центром Финансового мониторинга Российской Федерации (МУМЦФМ), Европейской Комиссией, Советом Европы, ОБСЕ и УНП ООН в странах СНГ, Румынии, Македонии, Монголии и Замбии.
С марта 2015 г. является экспертом, сотрудничающим с международными организациями по вопросам разработки и внедрению эффективных методов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, коррупции и мошенничеству, а также разработки и реализации на национальном уровне системы проведения финансовых расследований.
В рамках совместного проекта с офисом программ ОБСЕ в Астане в сентябре – ноябре 2015 г. подготовил и предоставил Агентству по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан „Методическое пособие по проведению анализа коррупционных рисков в деятельности государственных органов“.
Автор журнала «Финансовая безопасность» (статья «Многолетний опыт ЕС в области финансовой безопасности как модель для изучения при создании и развитии системы контроля финансовых ресурсов таможенного союза»
Спикер конференций:
Страна: