Шенгелия Илья

Илья Шенгелия
Адвокат, советник направления комплаенса юридической фирмы VEGAS LEX

Рекомендован в сфере комплаенса юридическими рейтингами Право-300 (2021 – 2023 г.г.) и Коммерсантъ (2024).
Курируемые проекты отмечены в лидирующих позициях юридических рейтингов изданий Forbes, Коммерсантъ и Право-300, в 2023 г. — номинацией "Лучший провайдер комплаенс-услуг" по версии RUSSIAN COMPLIANCE AWARD, 2023.
Специализация:

  • инвестиционная деятельность
  • расчеты: антисанкционное и валютное регулирование, AML
  • комплаенс

Некоторые реализованные проекты:

  • защищал в судебных спорах интересы профучастников рынка ценных бумаг, эмитентов и кредиторов
  • организовывал юридические проверки (due diligence) объектов инвестирования в интересах инвестбанков и участников сделок M&A
  • разрабатывал для промышленных компаний правовые меры по снижению рисков нарушения антисанкционного законодательства в ходе трансграничных расчетов
  • организовывал внутрикорпоративные системы санкционного, антимонопольного и антикоррупционного комплаенса на базе российских промышленных и энергетических холдингов
  • проводил корпоративные тренинги в сфере комплаенса

Повышение квалификации:

  • "Организация системы антимонопольного комплаенса. Управление антимонопольными рисками в деятельности хозяйствующих субъектов", Учебно-методический центр ФАС России
  • "Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии коррупции", Юридический институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Спикер конференций: 
ДД2024