Абдуллаханов Фаррух
Общая информация
Фаррух работает в КПМГ с 2005 г. и имеет тринадцатилетний опыт работы в финансовом секторе. Работая в КПМГ, Фаррух проводил аудит финансовой отчетности и прочие процедуры для российских и международных банков. Фаррух управлял проектами по внедрению FATCA в России и странах СНГ. Он также руководит проектами по профессиональному бизнес-консультированию в области ПОД/ФТ и KYC, судебной экспертизы и проведению финансовых расследований для международных и местных банков на территории России, Украины и Казахстана.
Среди должностных обязанностей Фарруха были следующие:
- Процедуры по ПОД/ФТ и санкциям, оценка процессов и средств контроля, краткий обзор ключевых процессов ПОД/ФТ
- Оценка соответствия банковской деятельности законодательству и стандартам ПОД/ФТ (включая соблюдение нормативных требований, проверка данных KYC, соответствие процедур ПОД/ФТ российским и международным стандартам)
- Управление проектами по внедрению FATCA
- Аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ОПБУ США и национальными нормами бухгалтерского учета
- Тестирование эффективности функционирования средств контроля в банках
- Анализ финансового состояния компаний и банков и подготовка экспертных отчетов по результатам анализа (для использования в судах)
До прихода в КПМГ Фаррух работал в двух Банках Узбекистана казначеем.
Профессиональный опыт
Фаррух обладает профессиональным опытом с следующих сферах:
- Оценка разработки, внедрения и эффективности функционирования средств контроля в отношении ключевых направлений деятельности банков
- ПОД/ФТ-оценка транзакций; аудит транзакционной деятельности для процессов по ПОД/ФТ и санкциям
- Анализ несоответствий существующих процессов внутреннего контроля комплаенс и ПОД/ФТ национальным, международным и корпоративным стандартам
- Оценка резервов по кредитному портфелю в соответствии с МСФО и НСБУ
- Оценка систем мониторинга и тестирования комплаенс
- Подготовка экспертных отчетов для местных и международных судебных органов
Образование
- Ташкентский Государственный Экономический Университет - бакалавр (с отличием), налоги и налогообложение
- Ассоциация Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA) – В процессе получения сертификата.